По данным Рейтер, FTX пыталась привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. Бэнкман-Фрид говорил, что бирже требуется до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами своих средств. В январе 2023 года юристы сообщили американскому суду, что обнаружили принадлежащие FTX быстроликвидные активы на криптобиржа под ключ 5 млрд долларов. В их число входят наличные, криптовалюта и инвестиционные продукты.
Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX
Криптовалютная биржа FTX сообщила на своей странице в сети Twitter (сеть заблокирована в России) о подаче заявления о банкротстве. Согласно сообщению, FTX Trading Ltd., Alameda Research и еще 130 аффилированных компаний начали добровольное разбирательство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эта процедура позволит компаниям получить защиту от требования со стороны кредиторов во время реорганизации бизнеса и реструктуризации долгов. Таким образом, инвесторы траста фактически не владеют цифровыми активами, а https://www.xcritical.com/ лишь имеют на своем балансе акции траста, которые отражают стоимость криптовалют. Руководство обанкротившейся криптобиржи FTX получило разрешение суда на продажу доли в трастах компании Grayscale на цифровые активы, чтобы выручить деньги для выплаты кредиторам, сообщает Bloomberg. «К сожалению, я не думаю, что мы увидим регулирование в краткосрочной перспективе.
Почему FTX не может просто вернуть клиентам их деньги?
CoinDesk работает как независимое дочернее предприятие с редакционным комитетом, защищающим журналистскую независимость. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать опционы в группе Bullish в качестве части их компенсации. Сэм Бэнкман-Фрид, основавший обе компании, был приговорен в марте к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере $11 млрд.
Биткоин – пузырь, который лопнет? Почему криптовалюте угрожают ее гигантские энергозатраты
11 ноября 2022 года в США FTX согласно с главой 11 кодекса США о банкротстве подала «заявление о защите от банкротства» в связи с кризисом ликвидности[8][9][10][11]. Эта процедура относится лишь к клиентам американской юрисдикции и направлена на постепенное урегулирование претензий со стороны этих клиентов. Криптотрейдеры могут вносить деньги с банковской карты через фирму-посредника Simplex. В этом случае пополнять счет можно любой валютой, поскольку компания обменивает вносимые средства на американские доллары. Для пополнения счета биткоином и альткоинами можно использовать более 100 видов монет и токенов.
«Это не является преступлением»
«Он знал, что совершил преступление, — заявил Каплан перед тем, как вынести приговор. Он сожалеет о том, что просчитался, когда сделал ставку на то, что это сойдет ему с рук. «Я на самом деле думаю, что наличие особых правил в отношении криптовалют в Соединенных Штатах сократило бы количество таких преступлений, как в этом конкретном случае», — сказал он. До краха своих компаний Бэнкман-Фрид был известен дружбой со знаменитостями и частым участником обсуждений этого сектора в СМИ.
Крах криптокороля. В США суд признал виновным главу биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Но на момент написания обзора этот инструмент не был включен в список актуальных деривативов. По состоянию на 2021 год, в свободном обороте циркулировало около 70 млн токенов, при максимальном количестве в 345 млн. По словам бывших сотрудников FTX и Alameda, у Бэнкмана-Фрида были романтические отношения с коллегой Кэролайн Эллисон[англ.], генеральным директором Alameda Research[32][33]. 11 ноября 2022 года FTX объявлена банкротом, вместо Бэнкмана-Фрида управляющим назначен Джон Джей Рэй III[англ.], у которого есть опыт помощи кредиторам в возмещении убытков.
Как это скажется на рынке криптовалюты?
После публикации материала WSJ цена нативного токена FTX (FTT), который продолжает торговаться на криптобиржах, несмотря на банкротство FTX, взлетела более чем на 30%. С тех пор юристы и советники компании пытаются распутать сложную паутину долгов перед различными кредиторами, включая розничных клиентов, которые хранили активы на торговой площадке. По данным судебных документов, текущие руководители FTX смогли вернуть уже около $7 млрд активов, включая $3,4 млрд в виде криптовалют. В пятницу бывший директор одного из департаментов FTX, Зейн Такетт, заявил в „Твиттере“, что платформа задолжала своим кредиторам около 8 млрд долларов.
Ограничения в других платежных системах (SEPA, PayID) следует уточнять в службе поддержки соответствующего сервиса. На бирже криптовалют FTX анонимным юзерам запрещено пополнять счет и совершать обменные операции. Официальный сайт биржи ФТХ не предлагает фиксированных дополнительных вознаграждений для новичков. Но компания регулярно проводит временные рекламные акции, начисляет бонусы по отдельным криптовалютам и разыгрывает призы.
- Его брат, Габриэль Бэнкман-Фрид — бывший трейдер с Уолл-Стрит и бывший директор некоммерческой организации Guarding Against Pandemics и связанного с ней комитета политических действий.
- В апреле 2022-го, выступая в подкасте Bloomberg Odd Lots, Бэнкман-Фрид объяснил, как с помощью токенов можно получать прибыль буквально из ничего.
- «Держатели FTT, скорее всего, получат шанс зафиксировать свои убытки не по таким катастрофическим ценам, после короткой технической коррекции, которая может произойти в ближайшие дни.
- Но впоследствии юристы, работающие над делом, заявили, что им удалось вернуть большую часть пропавших денег.
- Юристы из Тайваня ожидают, что и на этот раз может потребоваться несколько лет, если клиенты поставят цель вернуть хотя бы треть вложенных денег.
- В январе 2022 года FTX привлекла 400 млн долларов в рамках финансирования серии C, при оценке 32 миллиарда долларов[24].
Возможности для заработка на FTX
Посмотрите на престижную венчурную фирму Sequoia Capital – одного из крупнейших инвесторов Бэнкман-Фрида. Венчурные капиталисты не стояли в очереди, чтобы инвестировать в компанию, которая насчитывала чуть больше 20 трейдеров. Их даже не прельщало то, что Alameda якобы давала отдачу от инвестиций 100% в год. По словам Бэнкмана-Фрида, Alameda накапливала капитал, «объединяя кредитные линии».
Стремясь воспользоваться растущим интересом к криптовалютам, основатель компании Барри Силберт придумал, как «завернуть» биткоин в ту форму, к которой привыкли крупные инвесторы финансового рынка. Покупка акций траста, впоследствии получившего название Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), не имела смысла для рядовых пользователей криптовалют, но хорошо подходила для аккредитованных инвесторов GBTC. Акции покупали в основном те организации, которые хотели получить доступ к биткоину, но по разным причинам не могли держать его напрямую. Позже компания запустила отдельные трасты для других криптовалют — Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), ZCash (ZEC) и нескольких других. Но 16 ноября аналитик компании Messari Кунал Гоэл отметил, что, возможно, для клиентов FTX еще не все потеряно и они смогут вернуть до половины своих вкладов. По его словам, анализ баланса FTX показал, что биржа может иметь до 4 млрд долларов в активах, возможных к реализации.
В декабре того же года бизнесмен был арестован на Багамских островах; власти США предъявили Бэнкману-Фриду обвинение в мошенничестве и отмывании денег[13]. В ноябре 2023 года он был признан виновным по семи пунктам, приговор ожидался в марте 2024 года[14]. В итоге Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы[15]. Бэнкмана-Фрида обвиняют в краже миллиардов долларов, принадлежащих клиентам биржи, для погашения долгов собственного фонда — Alameda Research. Этот фонд также потерпел крах — вместе с биржей и группой аффилированных компаний.
Издание о криптовалютах CoinDesk опубликовало разоблачающий материал о том, что биржа FTX обеспечивается только токенами, выпущенными ее дочерней компанией. Нет, для резидентов Соединенных Штатов создана отдельная версия сайта. Эта категория клиентов не может пользоваться некоторыми инструментами, включая биржевой токен FTT.
Основатели – Сэм Бэнкман-Фрид, исполняющий обязанности гендиректора проекта, и Гэри Ван, контролирующий и развивающий техническую составляющую криптобиржи. Первый в прошлом профессиональный трейдер – трудился в международной компании Jane Street Capital. Второй – дипломированный инженер-программист, экс-разработчик Google. «Держатели FTT, скорее всего, получат шанс зафиксировать свои убытки не по таким катастрофическим ценам, после короткой технической коррекции, которая может произойти в ближайшие дни.
Но, например, журналисты TechCrunch расценили его нежелание говорить как повод снять шуточный ролик с его участием для TikTok, а не как возможность глубже вникнуть в причины, по которым он ушел. Другой репортер отказался от идеи расспросить Бэнкмана-Фрида о проблемах FTX и Alameda из-за дружеских отношений с основателем. За красивыми словами Бэнкмана-Фрида о приложении для торговли всем на свете – от бананов до биткойна – Sequoia и другие инвесторы проглядели сложную паутину взаимосвязей двух компаний – Alameda и FTX.
По их словам то, что он описал, было схемой, до мельчайших подробностей похожей на ту, в которой, как мы теперь подозреваем, участвовали FTX и Alameda. Цену на токены FTX, как говорят, поддерживала Alameda, которая использовала их в качестве обеспечения для финансирования собственной деятельности. По словам Мачихина, «токен ушел в народ», поэтому будет торговаться и дальше. Подобная ситуация произошла с проектом NEM, монета которого (XEM) уже несколько лет продолжает торговаться на крипторынке, несмотря на банкротство его разработчиков.
Юристы из Тайваня ожидают, что и на этот раз может потребоваться несколько лет, если клиенты поставят цель вернуть хотя бы треть вложенных денег. В июле 2021 года FTX привлекла 900 млн долл., при оценке в 18 миллиардов долларов от более чем 60 инвесторов, в том числе SoftBank, Sequoia Capital и других компаний[19][20]. Банкман-Фрид выкупил долю Чжао примерно за 2 миллиарда долларов[17]. В июле 2021 года трейдеры покупали на FTX токенизированные акции 45 компаний, включая Facebook, Tesla, Moderna. Инвесторы покупают токены, которые обеспечены реальными ценными бумагами, хранящимися у лицензированного финансового посредника — CM-Equity. Сервис доступен только пользователям, которые прошли авторизацию и проверку личности на сервисе CM-Equity.
Покупатель получает прибыль в том случае, если в момент экспирации спотовая цена выбранной криптовалюты будет менее выгодной (для него), чем стоимость, указанная в контракте. При перезапуске бизнеса биржи пострадавшие клиенты могут рассчитывать на возврат средств в большем объеме, чем в случае с ликвидацией ее активов или продажи платформы, объясняет свое решение Рэй. На этой неделе юристы FTX раскрыли информацию об уцелевших ликвидных активах биржи на $3,5 млрд. Частью криптосообщества ситуация с FTX воспринимается как пример того, как уход от идеалов максимальной децентрализации, на которых строился биткоин, ставит под угрозу всю индустрию. По их мнению, господство бирж и других централизованных институтов приводит к чрезмерной зависимости от отдельных личностей, что напоминает традиционную финансовую систему. Плюс глубокая ликвидность, поддержка транзакций в фиате, не лимитированный вывод в цифровых активах, наличие OTC, страхового фонда.
Биткоин, курс которого постепенно рос с начала октября, в течение дня упал на 11,6% — с 20,6 до 18,2 тысячи долларов. После этого он немного восстановился и с тех пор колеблется в диапазоне 16—17 тысяч. Кроме того, введенные в 2022 году ограничения привели к тому, что россияне стали гораздо меньше пользоваться централизованными платформами и начали перемещать активы на некастодиальные кошельки . По условиям обслуживания FTX деньги клиентов принадлежат только самим клиентам.